Compliance Officer – Banca Svizzera

Informazioni sul ruolo

Una banca svizzera in crescita, con solida presenza sul territorio nazionale, cerca un/a Compliance Officer per la sede legale di Lugano. Si richiede un professionista che conosca approfonditamente il sistema bancario e il quadro normativo svizzero e che si muova con autonomia nelle attività di compliance.

Responsabilità principali

• Assicurare la conformità dell'Istituto al quadro normativo e regolamentare applicabile
• Gestire onboarding e KYC, incluse le revisioni periodiche dei profili della clientela
• Eseguire controlli di plausibilità nella sorveglianza del traffico dei pagamenti e delle transazioni a rischio elevato (KYT)
• Gestire la piattaforma goAML e le segnalazioni da sottoporre al MROS
• Contribuire alla predisposizione, all'aggiornamento e all'implementazione di norme e procedure interne
• Supportare la documentazione richiesta da revisori e autorità
• Pianificare e erogare la formazione interna su antiriciclaggio, sanzioni, CDB, cross-border e suitability

Profilo richiesto

• Laurea in economia, diritto o equivalente
• Formazione specialistica superiore in compliance (CAS, DAS, Executive Master o equivalente)
• Almeno 3 anni di esperienza in compliance presso banca o intermediario finanziario vigilato
• Conoscenza approfondita del quadro normativo svizzero
• Capacità analitiche, organizzative e di gestione delle priorità
• Padronanza dell'italiano; tedesco, francese e inglese sono un grande plus

Cosa offriamo

• Ruolo diversificato con buon livello di autonomia
• Team giovane e affiatato in un ambiente professionale e collaborativo
• Contributo diretto allo sviluppo della funzione Compliance e dell'Istituto
• Prestazioni sociali al di sopra della media