Récent diplômé en droit – Revue périodique High Risk (KYC/AML)

À propos du poste

Nous recherchons un(e) jeune diplômé(e) en droit suisse pour rejoindre notre équipe de conformité et assurer les revues périodiques des relations d'affaires à haut risque. Vous évoluerez au sein d'une banque internationale soumise aux exigences de la FINMA.

Missions principales

• Réaliser les revues périodiques des clients classés High Risk conformément aux exigences LBA, CDB et FINMA.
• Analyser les dossiers KYC, vérifier l'exhaustivité et l'actualité des informations.
• Examiner les structures juridiques complexes (sociétés, trusts, fondations, holdings) et identifier les bénéficiaires effectifs.
• Évaluer l'origine des fonds (SoF) et du patrimoine (SoW) et effectuer des recherches de réputation.
• Identifier les risques de blanchiment, de financement du terrorisme, de corruption ou de fraude et rédiger les recommandations.
• Collaborer avec les équipes Compliance, Legal, Financial Crime et le Front Office.

Profil recherché

• Bachelor ou Master en droit suisse (ou équivalent).
• Jeune diplômé(e) ou première expérience en compliance, KYC/AML ou secteur bancaire.
• Intérêt marqué pour la réglementation bancaire et la lutte contre le blanchiment d'argent.
• Esprit critique, rigueur, sens du détail et excellentes capacités rédactionnelles.

Compétences requises

• Maîtrise du français et de l'anglais.
• Bonne maîtrise des outils MS Office.
• Connaissance des outils de screening tels que World‑Check, Dow Jones, LexisNexis.

Ce que nous offrons

• Intégration dans une équipe dynamique au sein d’une institution bancaire reconnue.
• Opportunités de formation continue en conformité et réglementation.